公告日期：2025-11-07

中粮糖业控股股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议材料

2025 年 11 月 7 日

目录

会议须知 ......3
会议议程 ......4
会议议案 ......5
议案一： ...... 5

会议须知

为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）股东会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，本次股东会设会务处，具体负责股东会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，
股票账户卡、授权书等）于 2025 年 11 月 20 日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 10 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:00。

网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 21 日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025
年 11 月 21 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11
层中糖公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统。

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始并介绍公司股东、董事、高级管理人员出席、列席会议情况；

（二）现场与会股东审议以下议案：

序号 议案名称

1 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

（三）股东发言提问及解答；

（四）推选监票人和计票人；

（五）现场与会股东表决，统计表决结果；

（六）主持人宣布议案表决结果，律师宣读法律意见书；

（七）签署股东会决议、会议记录等文件；

（八）主持人宣布股东会结束。

会议议案

议案一：

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）根据生产经营实际情况，需对2025 年向关联方采购金额进行调增，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，其中向关联方采购的交易额度为 690,000 万元人民币。详见公司于 2025
年 4 月 25 日披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交
易额度的公告》（公告编号：2025-009）。

（一）本次增加的预计金额和类别

公司根据市场行情变化调整进口食糖量，与中粮集团及下属公司相关业务往来较年初增加，公司结合实际情况拟在第十届董事会第十七次会议审议通过的2025 年度日常关联交易预计基础上将向关联方采购的交易金额增加至 890,000万元。

（二）履行的审议程序

1、增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度……
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