公告日期：2025-04-25

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-003
中粮糖业控股股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 12 日以电话、
电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2025 年 4 月 23 日以现场方式
召开了公司第十届董事会第十七次会议，应当参会董事 8 人，实际参会董事 8人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司 2024 年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

中信建投证券股份有限公司对本报告出具专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具鉴证报告。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
本议案已经董事会 ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》。

本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司 2024 年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况，公司于
2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了财务报告内部控制的有效性，同意提
交 董 事 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2024 年末期利润分配方案的议案》。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），按照公司
总股本 2,138,848,228 股计算，合计拟派发现金红利 876,927,773.48 元（含税）；
加上 2024 年中期已派发现金红利 427,769,645.60 元，公司 2024 年度拟派发现
金红利约人民币 1,304,697,419.08 元，约占公司 2024 年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 76.15%，包括 50%常规分红和 26.15%特殊分红。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司 2024 年末期利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于 20……
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