公告日期：2025-04-26

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-
009

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2024 年董事会年会（十届四十次）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
四十次会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场
A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名（其中 3 名为独立董事），实到
董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《苏州高新 2024 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、审议通过了《苏州高新 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》；
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过了《苏州高新 2024 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.018 元（含税），截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 1,151,292,907 股，以此计算合计拟派发现金红 利20,723,272.33 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配方案公告》。

4、审议通过了《苏州高新 2024 年年度报告全文及摘要》；

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《苏州高新 2024 年度内部控制评价报告》；

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《苏州高新 2024 年度内部控制审计报告》；

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制审计报告》。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，并提交股东大会审议；
董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期一年。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

8、审议通过了《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；

董事会同意公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度总额 650 亿元人民
币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

董事会授权公司经营层在上述额度范围内进行融资，并处理融资相关事宜。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9、审议通过了《关于 2025 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度
的预案》，并提交股东大会审议；

董事会认为，本次担保预计事项充分考虑了公司以及合并报表范围内子公司的生产经营需要，有利于推动各板块产业发展，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司 2025 年为合并报表范围内子公司……
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