公告日期：2025-09-24

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-030
华电能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 415

其中：A 股股东人数 407

境内上市外资股股东人数（B 股） 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,515,803,497

其中：A 股股东持有股份总数 6,515,632,797

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 170,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 82.4020

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 82.3998

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0022

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议

的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议

由公司董事长郎国民主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事曹玉昆、马雷因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书付璐璐出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6,513,760,396 99.9712 1,543,300 0.0236 329,101 0.0052

B 股 94,800 55.5360 75,900 44.4640 0 0.0000

普通股合计： 6,513,855,196 99.9700 1,619,200 0.0248 329,101 0.0052

2、 议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6,513,996,496 99.9748 1,308,300 0.0200 328,001 0.0052

B 股 95,200 55.7703 75,500 44.2297 0 0.0000

普通股合计： 6,514,091,696 99.9737 1……
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