公告日期：2025-05-31

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-024

中交设计咨询集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

股东大会召集人：董事会

(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案 √

2 关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案 √

3 关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 √

4 关于审议公司《2024 年年度报告及摘要》的议案 √

5 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于审议公司 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案 √

7 关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准 √

备的议案

8 关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成 √

情况的议案

9 关于审议公司 2025 年财务预算方案的议案 √

10 关于审议公司 2025 年度预计对参股公司提供担保的议案 √

11 关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关 √

联交易事项的议案

12 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规 √

则的议案

13 关于修订《独立董事工作规则》的议案 √

14 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

15 关于聘任 2025 年度财务决算和内部控制审计会计师事务 √

所的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别经公司第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十五
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 5 月 31 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、
议案 11……
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