公告日期：2025-04-26

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-011
大连热电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：大连市沙河口区香周路 210 号 四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 523

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,331,272

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.9311

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 140,319,824 99.2843 866,548 0.6131 144,900 0.1026

2、 议案名称：监事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 140,336,624 99.2962 856,848 0.6062 137,800 0.0976
3、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 140,331,424 99.2925 857,148 0.6064 142,700 0.1011

4、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 140,325,324 99.2882 882,348 0.6243 123,600 0.0875

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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