公告日期：2025-05-20

天津港股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 27 日下午 14：00

二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室

三、会议内容：

1.《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

2．《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》

3.《天津港股份有限公司关于取消监事会的议案》

4.《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》

5.《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》

天津港股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
各位股东：

现将《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》报告如下，请审议。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修
订）、天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监管企业公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司管理实际，对《天津港股份有限公司章程》进行修订，具体情况汇报如下：

修订后的章程共计十三章二百二十七条，主要修订内容一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；二是取消公司监事会，公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使；三是调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位；四是新增董事会专门委员会专节，规定专门委员会的职责和组成；五是新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项；六是同步调整附件《天津港股份有限公司股东会议事规则》《天津港股份有限公司董事会议事规则》中相关内容；七是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述。

公司提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、备案等相关手续。

附件：1.《天津港股份有限公司章程》

2.《天津港股份有限公司章程修订对照表》

2025 年 5 月 27 日
附件 1：

天津港股份有限公司

章 程

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 党组织
第六章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第七章 高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度
第二节 利润分配
第三节 内部审计
第四节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 释义
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系经天津市经济体制改革委员会[1992]37 号文批准，在对天津港务局下属企业天津港储运公司进行股份制改组的基础上，以募集方式设立。在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局注册登记，取得营业执照。

公司营业执照统一社会信用代码：911200001030643818

公司经中华人民共和国商务部（简称“商务部”）批准改制为外商投资股份有限公司，并获得商务部核发的《外商投资企业批准证书》。

第三条 公司于 1992 年 7 月 20 日经中国人民银行天津市分行津银金
(1992)408 号文件批准，首次发行人民币普通股 99,779,772 股，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 99,779,772 股。其中社会公
众股为 26,070,000 股，于 1996 年 6 月 14 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文：天津港股份有限公司

第五条 公司住所：天津自贸试验区（天津港保税区）通达广场1……
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