公告日期：2025-05-20

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-016
天津港股份有限公司关于召开

2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

经公司十届十二次董事会审议通过，决定于 2025 年 5 月 27 日召
开公司 2025 年第一次临时股东大会。公司于 2025 年 4 月 30 日发布
了《天津港股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。现根据有关规定，将公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开日期、时间和地点

现场会议：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分

现场会议地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港
路 99 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》 √

3 《天津港股份有限公司关于取消监事会的议案》 √

累积投票议案

4.00 《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事 应选董事（4）人
会成员候选人推荐名单的议案》

4.01 刘庆顺 √

4.02 陈雪剑 √

4.03 陈涛 √

4.04 娄占山 √

5.00 《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届 应选独立董事（4）人
董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》

5.01 张玉利 √

5.02 曹强 √

5.03 侯欣一 √

5.04 吴津喆 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 4 月 30 日在上交所网站及《中国证券……
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