公告日期：2025-04-30

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-010
天津港股份有限公司十届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

公司十届十二次董事会于2025年4月29日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室。会议通知于2025年4月18日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。副董事长陈雪剑因公未能出席会议，书面委托董事陈涛代为出席并签署相关文件。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年第一季度报告》

该议案事前经公司十届三十次审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
主要修订内容一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；二是取消公司监事会，公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使；三是调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位；四是新增董事会专门委员会专节，规定专门委员会的职责和组成；五是新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项；六是同步调整附件《天津港股份有限公司股东会议事规则》《天
津港股份有限公司董事会议事规则》中相关内容；七是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述。

该议案事前经公司十届三十次审计委员会审议通过。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-011）。

3.审议通过《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》

推荐刘庆顺先生、陈雪剑先生、陈涛先生、娄占山先生为公司第十一届董事会董事候选人。新任董事任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起任期三年，可连选连任。

丁建志先生经职工代表大会选举，担任公司第十一届董事会职工董事。

该议案事前经公司十届七次提名委员会审议通过。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》

推荐张玉利先生、曹强先生、侯欣一先生、吴津喆女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。新任独立董事任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。

该议案事前经公司十届七次提名委员会审议通过。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》

拟给予第十一届董事会独立董事每人每年津贴 10.00 万元人民币
（含税）。

该议案事前经公司十届九次薪酬与考核委员会审议通过。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事张玉利、吴津喆回避
表决。

6.审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。股
权登记日为 2025 年 5 月 20 日。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《天津港股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2025-012）。

7.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司内部审计工作制度>的议案》

该议案事前经公司十届三十次审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议《天津港股份有限公司关于制定<天津港股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《天津港股份有限公司关于 2025 年度“提质增……
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