公告日期：2025-04-30

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-011
天津港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年 3月修订）、天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监管企业公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司管理实际，对《天津港股份有限公司章程》进行修订。

修订后的章程共计十三章二百二十七条，主要修订内容一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；二是取消公司监事会，公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使；三是调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位；四是新增董事会专门委员会专节，规定专门委员会的职责和组成；五是新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项；六是同步调整附件《天津港股份有限公司股东会议事规则》《天津港股份有限公司董事会议事规则》中相关内容；七是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述。

《章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
2 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
简称“公司”）。 …

…

第五条 公司住所：天津自贸区（天津港保 第五条 公司住所：天津自贸试验区（天津
3 税区）通达广场 1 号 A 区 港保税区）通达广场 1 号 A 区

邮政编码：300461 邮政编码：300461

4 第七条 公司为永久存续的股份有限公司 第七条 公司为永久存续的股份有限公司

（中外合资、上市）。 （外商投资、上市）。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为
公司的法定代表人。

5 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
6 制，不得对……
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