公告日期：2025-04-30

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2025-012

天津港股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路99 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》 √

3 《天津港股份有限公司关于取消监事会的议案》 √

累积投票议案

4.00 《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事 应选董事（4）人
会成员候选人推荐名单的议案》

4.01 刘庆顺 √

4.02 陈雪剑 √

4.03 陈涛 √

4.04 娄占山 √

5.00 《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届 应选独立董事（4）人
董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》

5.01 张玉利 √

5.02 曹强 √

5.03 侯欣一 √

5.04 吴津喆 √

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 4 月 30 日在上交所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》披露。

(二)特别决议议案：《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆……
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