公告日期：2025-04-23

天津港股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 4 月 29 日下午 14：00

二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室

三、会议内容：

1.《天津港股份有限公司 2024 年年度报告》

2．《天津港股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

3.《天津港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

4.《天津港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

5.《天津港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

6.《天津港股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

7.《天津港股份有限公司 2025 年度预算报告》

8.《天津港股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

9.《天津港股份有限公司董事、监事2024年度报酬结算的报告及2025年度薪酬计划》

10.《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

天津港股份有限公司 2024 年年度报告及

天津港股份有限公司 2024 年年度报告摘要

各位股东：

公司2024年年度报告全文详见2025年3月22日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

公司2024年年度报告摘要详见2025年3月22日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

上述议案已经公司十届十一次董事会和十届十一次监事会会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会审议。

2025年4月29日

天津港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，确保公司安全、稳定、健康、持续发展。现将 2024 年度董事会重点工作汇报如下：

一、2024 年公司主要经营情况

2024 年是“十四五”的攻坚之年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，公司深入贯彻习近平总书记对天津港三次重要指示精神，着力打造装卸领域领军企业和规范高效上市公司。公司完成货物吞吐量

4.53 亿吨，较同期增长 1.80%，其中：集装箱吞吐量 2047 万 TEU，较同
期增长 2.25%。公司收入实现 120.70 亿元，较同期增长 3.13%，完成年度
预算 110 亿元的 109.73%；利润总额 19.10 亿元，较同期增长 8.49%，完
成年度预算 17.80 亿元的 107.31%；实现归属于上市公司股东的净利润9.94 亿元，较同期增长 1.22%。

2024 年，公司聚焦主业克难提升，先后开通多条远洋航线，集装箱航线总数达到 147 条，填补航路空白，有效发挥枢纽作用。津港效率再上新台阶，全年刷新效率纪录 34 次，6 条远洋航线效率保持全球首位。津港服务优化升级，提供高效便捷一网通办服务，集装箱主要业务单证电子化率达 100%，文明环境更靓更优，口岸协作更密更深。绿色低碳发展底色不断积聚，铁矿石清洁运输比例创历史新高。智慧港口建设取得新成效，集装箱场桥自动化改造项目和散货门机自动化作业加速推广，运营数字化加速转型，生产经营智能分析管控能力显著提升。

2024 年，公司坚决落实公司董事会决策部署，牢牢把握“稳中求新、
稳中求进、稳中求融、稳中求优”工作节奏，主动担当谋新篇、奋勇争先求突破，全力推动上市公司高质量发展。

二、2024 年董事会工作情况

2024 年，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，
认真组织召开股东大会、董事会和专门委员会等会议，及时研究和决策重大事项，严格履行信息披露义务，深化投资者关系管理，强化 ESG 管理体系建设，大力推进公司治理体系、制度体系和董监高合规履职能力提升，有效促进公司规范运作和持续健康发展。

（一）组织召开董事会会议情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，审议议案 41 项，全部获得
通过。董事会审议了定期报告（年度报告、半年度报告等）、关联交易事项、修订公司重要管理制度（公司章程、独立董事专门会议细则、审计委员会实施细则、违规经营投资责任追究实施办法等）以及申请期货交割库、续聘会计师事务所等议案。董事会会议的召集、召开符合法律法规和有关规定，运作过程规范合规。

公司各位董事、独立董事严格按照《公司章程》等相关要求参加公司董事会和股东大会，认真审议……
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