公告日期：2025-04-23

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-008
天津港股份有限公司关于召开

2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

经公司十届十一次董事会审议通过，决定于 2025 年 4 月 29 日召
开公司 2024 年年度股东大会。公司于 2025 年 3 月 22 日发布了《天
津港股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。现根据有关规定，将公司 2024 年年度股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开日期、时间和地点

现场会议：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分

现场会议地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港
路 99 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《天津港股份有限公司 2024 年年度报告》 √

2 《天津港股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 √

3 《天津港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 √

4 《天津港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 √

5 《天津港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 √

6 《天津港股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 √

7 《天津港股份有限公司 2025 年度预算报告》 √

8 《天津港股份有限公司 2024 年度利润分配预案》 √

9 《天津港股份有限公司董事、监事 2024 年度报酬结算的报 √

告及 2025 年度薪酬计划》

10 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2025 年 3 月 22 日在上交所网站及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》披露。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司2024 年度利润分配预案》《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。