公告日期：2025-12-31

南宁百货大楼股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司、
本公司）法人治理结构，保证公司经营规范、高效、平稳运作，保证总经理依法行使职权，促进公司日常经营管理活动的有效开展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、本公司《章程》及有关法律法规的规定，制定本细则。

第二条 公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员应
当遵守法律法规和公司《章程》，忠实、勤勉、谨慎地履行职责。高级管理人员违反法律法规和公司《章程》规定，致使公司遭受损失的，公司董事会将采取措施追究其法律责任。

第二章 任职资格及任免程序

第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或
解聘，在董事会授权的范围内主持公司的生产经营和日常管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。

第四条 公司设副总经理 3-5 名，由总经理提名，并由董事会批
准后任免。

第五条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，责任心强，民主公道；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第六条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限未满的；

（八）法律、行政法规、上海证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。

公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期
间出现前款情形的，公司应解除其职务，停止其履职。

第七条 总经理每届任期三年，任期届满连聘可以连任。

第八条 非董事总经理可以列席董事会会议，非董事总经理在董
事会会议上没有表决权。

第九条 解聘公司总经理，由公司董事长或者董事会提名委员会
提出。报经董事会批准，并由董事会向总经理本人阐明理由。

第十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职
的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第十一条 总经理及其他高级管理人员的薪酬制定与考核等由董
事会薪酬与考核委员会负责，并制定相应的方案。

第三章 职责与权限

第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定有关职工薪酬、福利、奖惩、劳动安全卫生，以及解聘公司职工等涉及职工切身利益的事项时，应当事先听取工会或职代会的意见；

（九）经公司法定代表人授权，代表公司签订或者授权有关人员
签订经营购销合同或其他合同；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）召集总经理办公会议；

（十二）本公司《章程》或董事会授予的其他职权。

第十三条 在董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。