公告日期：2025-12-31

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-060

南宁百货大楼股份有限公司

关于预计2026年年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易总额约2,600万元，无需提交股东会审议

●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影
响，不会导致公司对关联人形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 30 日，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称：公司）召开
第九届董事会 2025 年第九次临时会议，审议通过了《关于预计 2026 年年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事覃耀杯先生、张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。表决
情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案关联交易总额约 2,600 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此无需提交公司股东会审议。

2025 年 12 月 25 日，公司第九届董事会 2025 年独立董事第四次会议以全票
同意的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年年度日常关联交易的议案》。独立董事在会上对该议案进行了事前审核，同意提交公司董事会审议，并发表了事前认可意见。独立董事认为：公司本次预计 2026 年年度发生的日常关联交易
主要是向关联人购进商品、接受关联人提供的服务，向关联人销售、提供服务，均是基于正常经营活动所需，交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 3 月 26 日召开的公司第九届董事会 2025 年第一次正式会议审议通
过了《关于预计 2025 年年度日常关联交易的议案》，同意预计 2025 年年度日常关联交易额约 1,600 万元。

2025 年 9 月 10 日召开的公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议，审议
通过了《关于增加公司 2025 年年度日常关联交易预计额的议案》，同意增加 2025年年度日常关联交易预计额约 600 万元。

2025 年年度日常关联交易预计总额约为 2,200 万元，2025 年 1 月—11 月期
间发生日常关联交易共计约 480.26 万元（未经审计），具体如下：

单位：元 币种：人民币

关联交 2025 年预计 2025 年 1 月—11 预计金额与实际发
易类别 关联人 金额 月实际发生金额 生金额差异较大的
（未经审计） 原因

南宁威凯智慧物业服务有 680,000.00 99,104.00 服务期满，重新招
向关联 限公司 投标

人购进 南宁学院 20,000.00 12,000.00

商品/ 南宁威宁投资集团有限责

接受关 任公司及其控制的法人或 200,000.00 180,160.54

联人提 其他组织
供的服 南宁产业投资集团有限责

务 任公司及其控制的法人或 0 8,189.35

其他组织

小计 900,000.00 299,453.89

南宁产业投资集团有限责 合同分期执行，金
向关联 任公司及其控制的法人或 6,000,000.00 2,984,942.49 额按实际交付进度
人销售 其他组织 ……
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