公告日期：2025-11-27

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2025-030
长春欧亚集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 211

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,218,308

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.0806
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理赵首沣主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管出席了会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修改公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 53,871,508 99.3603 323,500 0.5966 23,300 0.0431

2、 议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 53,878,508 99.3732 311,000 0.5736 28,800 0.0532

3、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 53,904,608 99.4214 288,900 0.5328 24,800 0.0458

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于取消监事

1 会暨修改公司 6,451,296 94.8985 323,500 4.7586 23,300 0.3429
章程的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

序号 1 议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：王欣、袁……
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