公告日期：2025-11-19

长春欧亚集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日上午 9:00 时
网络投票时间：2025 年 11 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六
楼会议室。

会议方式：现场投票与网络投票相结合

主持人：副董事长、总经理 赵首沣先生

会议议题：

一、审议《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》；
二、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

三、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。

长春欧亚集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会材料一
关于取消监事会暨修改公司章程的议案各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中涉及监事、监事会、股东大会名称等相关表述进行相应修订。具体如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

全文：股东大会 全文：股东会

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》(以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》)、《中华人民共和 (以下简称《公司法》)、《中华人民共国证券法》(以下简称《证券法》)和其 和国证券法》(以下简称《证券法》)和
他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代
表人。

担任法定代表人的董事或者经理
第八条 董事长为公司的法定代 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

公司的法定代表人由公司董事会
以全体董事的过半数选举产生及变更。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
原章程无，此条为新增。 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部资产承担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之 第十三条 本公司章程自生效之
日起，即成为规范公司的组织与行为、 日起，即成为规范公司的组……
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