公告日期：2025-10-29

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2025—025
长春欧亚集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月28日召开了第十一届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中涉及监事、监事会、股东大会名称等相关表述进行相应修订。具体如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

全文：股东大会 全文：股东会

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》(以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》)、《中华人民共和 (以下简称《公司法》)、《中华人民共国证券法》(以下简称《证券法》)和其 和国证券法》(以下简称《证券法》)和
他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代
表人。

担任法定代表人的董事或者经理
第八条 董事长为公司的法定代 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

公司的法定代表人由公司董事会
以全体董事的过半数选举产生及变更。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
原章程无，此条为新增。 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部资产承担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之 第十三条 本公司章程自生效之
日起，即成为规范公司的组织与行为、 日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公 关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 司、股东、董事、高级管理人员具有法具有法律约束力。依据本章程，股东可 律约束力。依据本章程，股东可以起诉以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管监事、经理和其他高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉……
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