公告日期：2025-05-21

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2025-015
长春欧亚集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 133

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,169,195

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.9355
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理赵首沣主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人。董事长曹和平因公务出差，授权委托董事会秘书苏焱代为出席，并履行全部议案投票表决权。独立董事王树武因公务出差未能出席。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 56,732,368 99.2359 323,227 0.5653 113,600 0.1988

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 56,729,468 99.2308 323,227 0.5653 116,500 0.2039

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 56,803,995 99.3611 248,700 0.4350 116,500 0.2039

4、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 56,825,068 99.3980 332,227 0.5811 11,900 0.0209

5、议案名称：2024 年度内部控制评价报告

……
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