公告日期：2025-12-23

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会
会议资料

二〇二五年十二月三十日

目 录

1.议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......2
2.议案二：关于修订公司部分治理制度的的议案 ......4
3.议案三：关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案 ......5
4.议案四：关于续聘会计师事务所的议案 ......6
议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

一、取消监事会的情况

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

为进一步优化公司治理机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》。

《公司章程》修订情况如下：

1.删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2.将“股东大会”改为“股东会”；

3.将“总裁”相关描述改为“总经理”；

4.除前述三类修订外，其他主要修订情况对比详见上海证券交易所网站《金龙
汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（编号：2025-081）。

以上议案，请审议。

2025 年 12 月 30 日
议案二

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实监管新规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提高公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新规定，公司结合《公司章程》修订情况及实际经营需要，同步修订了部分制度，具体如下：

序号 制度 变更情况 是否需要提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 关联交易管理制度 修订 是

4 担保业务管理制度 修订 是

修订后的制度详见上海证券交易所网站《金龙汽车股东会议事规则》《金龙汽车董事会议事规则》《金龙汽车关联交易管理制度》《金龙汽车担保业务管理制度》。
以上议案，请审议。

2025 年 12 月 30 日
议案三

关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案各位股东及股东代表：

公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙），现因生产经营的需要，预计 2025 年全年需增加关联交易额 2,000.00 万元，具体情况如下：

2025 年度日常关联交易补充预计

单位：万元

序 关联方 我方发生关联 关联交易类别 关联交易 2025 年预计
号 ……
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