公告日期：2025-12-13

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2025-084

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒
服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册
主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（ 下 载 链
接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台
进行投票。

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 15 点 30 分

召开地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日

至2025 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.0 关于修订公司部分治理制度的议案 √
0

2.0 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1

2.0 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2

2.0 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3

2.0 关于修订《担保业务管理制度》的议案 √
4

3 关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案 √
4 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会和监事会会议审议通过，具体内容于 2025 年 12
月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：福建省汽车工业集团有限公司
5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。