公告日期：2025-12-11

京投发展股份有限公司
2025 年第七次临时股东会

（总第123次）

会议资料

中国 北京

二Ｏ二五年十二月十八日

京投发展股份有限公司 2025 年第七次临时股东会
(总第 123 次)会议议程与议案表决办法

一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

五、会议审议事项：

1、关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

2、关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助展期的议案

3、关于向控股子公司提供财务资助的议案

六、表决办法：

1、现场投票表决办法

根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定：

（1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准；

（2）表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票；

（3）计票时以每一股为一票计算；

（4）股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。表决票未填、错填、字迹无法辨认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权利，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。

2、网络投票表决办法

本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东会网络投票注意事项等详见《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（临 2025-088）。

3、根据公司《章程》等有关规定，上述议案 1、2、3 须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）表决通过。

4、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算并提供网络投票和现场投票的合并统计数据。

议程之一
1、 关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案各位股东：

为满足上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”）日常经营及业务发展需要，公司计划向上海礼仕提供财务资助，情况如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

为满足上海礼仕运营资金需求，公司拟以自有资金向其提供财务资助不超过人民币 9,000 万元，借款期限为合同签订日起 5 年，不计收利息。

被资助对象名称 上海礼仕酒店有限公司

√借款

资助方式 □委托贷款

□代为承担费用

□其他______

资助金额 _9,000__万元

资助期限 __5__年

资助利息 √无息

□有息，_____

担保措施 √无

□有，_____

（二）内部决策程序

2025 年 12 月 2 日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案》。同意本次财务资助事项，同时同意提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。上海礼仕最近一期的资产负债率超过 70%，该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）提供财务资助的原……
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