公告日期：2025-05-08

京投发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

（总第119次）

会议资料

中国 北京

二Ｏ二五年五月十五日

京投发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
(总第 119 次)会议议程与议案表决办法

一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

五、会议审议事项：

1、关于向参股公司提供财务资助展期的议案

2、关于向参股公司提供财务资助的议案

六、表决办法：

1、现场投票表决办法

根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定：

（1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准；

（2）表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票；

（3）计票时以每一股为一票计算；

（4）股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。表决票未填、错填、字迹无法辨认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权利，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。

2、网络投票表决办法

本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东会网络投票注意事项等详见《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（临 2025-050）。

3、根据公司《章程》等有关规定，上述议案 1、2 须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）表决通过。

4、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算并提供网络投票和现场投票的合并统计数据。

议程之一

1、 关于向参股公司提供财务资助展期的议案

各位股东：

公司为满足参股公司鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯公司”）日常经营及业务发展需要，拟对参股公司鄂尔多斯公司提供的财务资助进行展期，展期金额为不超过原借款合同总额 13 亿元，展期两年，展期期间不计息，具体情况如下：

一、本次财务资助展期事项概述

（一）基本情况

2015 年 4 月 7 日、4 月 29 日，公司八届三十三次董事会、2014 年度股东大
会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》，公司预计 2016 年度向鄂尔多斯公司提供借款不超过人民币 13 亿元。内容详见公
司于 2015 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》（临 2015-020）。

2018 年 3 月 19 日、4 月 10 日，公司九届二十九次董事会、2017 年度股东
大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议
案》，公司将鄂尔多斯公司借款展期三年。内容详见公司于 2018 年 3 月 21 日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》（临 2018-013）。

2021 年 4 月 12 日、5 月 7 日，公司十一届二次董事会、2020 年度股东大会
审议通过了《关于 2021 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》，公司将
鄂尔多斯公司借款本息期限延长三年。内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于 2021 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的公告》（临 2021……
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