公告日期：2025-04-01

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-028
京投发展股份有限公司

第十二届董事会第十次（年度）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十二届董事会第十次（年度）会议于2025年3月18日以邮件形式发出通知，同年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长孔令洋先生主持，审议并通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度
财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产
减值准备的议案》。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-030）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度
奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金管理办法》的规定，2024 年度实现归属于母公司股东净利润-1,054,631,546.70 元，不满足奖励基金计提条件，同意 2024 年度不提取奖励基金。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度
利润分配预案的议案》。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2025-031）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度
日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案》。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的公告》（临2025-032）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
年度报告及摘要>的议案》。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2024 年年度报告》《京投发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
度董事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
度独立董事述职报告>的议案》。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024
年度内部控制评价报告>的议案》。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公……
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