公告日期：2025-09-02

上海外服控股集团股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年九月十一日

上海外服控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会资料目录

一、会议须知 ......3
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4三、会议议案

1、关于取消监事会、变更公司住所并修订《公司章程》的议案 ......5
2、关于修订《股东会议事规则》的议案 ......65
3、关于修订《董事会议事规则》的议案 ......66
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案 ......67

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司特制定以下会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东（或其代理人）必须准时到达会场，办理签到手续并参加会议。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在大会上发言，需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记，根据大会安排有序发言。股东发言时应首先报告姓名（或名称）和所持公司股份数，股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
六、本次大会现场表决票计票和监票工作由三人参加，出席现场会议股东或股东代理人推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票计票和监票工作。

上海外服控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四） 13：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市徐汇区古美路 1528 号 A7（漕河泾会议中心元创动力
厅）

会议出席对象：

1、截止至2025年9月5日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理出席会议登记手续的公司股东或其代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

会议主持人：董事长 陈伟权

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。

二、审议听取议案：

1、审议《关于取消监事会、变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

三、股东提问与发言。

四、确定监计票人。

五、股东对会议议案进行审议并投票表决。

六、宣布现场表决结果。

七、见证律师宣读法律意见书。

八、宣布大会结束。

议案一：

上海外服控股集团股份有限公司

关于取消监事会、变更公司住所并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 20 日召开
第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司住所并修
订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、关于取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025……
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