公告日期：2025-04-18

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责，发挥了应有的作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由独立董事谢荣先生、独立董事盛雷鸣先生和董事张铮先生三人组成，主任委员由具有会计专业资格的谢荣先生担任。2024年5月30日，盛雷鸣先生因担任独立董事的境内上市公司超过三家，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，向董事会请辞第十一届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。之后，公司补选独立董事孙志祥女士为第十一届董事会审计委员会委员。

2024年，公司董事会换届，选举独立董事谢荣先生、独立董事孙志祥女士和董事唐雯女士为第十二届董事会审计委员会委员，主任委员由具有会计专业资格的谢荣先生担任。

公司董事会审计委员会的人员构成符合相关法律法规和监管规则中关于独立董事人数比例和委员专业配置的要求。各位委员凭借深厚的专业知识和丰富的工作经验，在监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审阅公司财务报告并发表意见，监督及评估公司

的内部控制，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构

沟通等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。各位委员

认真审议会议文件，并结合专业背景提出建议和意见，为董事会科

学决策提供专业支持。具体会议召开情况如下：

会议编号 召开日期 会议内容 审议事项

审议《公司2023年度内审工 审议通过《公司2023年度内审工
2024-001 2024-3-13 作总结》及《公司2024年度 作总结》及《公司2024年度内审
内审工作计划》 工作计划》

审议通过《公司2023 年年度报
告》《公司2024年第一季度报告》
《公司 2023年度内部控制评价
报告》《2023年度财报和内部控
制审计情况报告》《关于续聘公
司 2024年度财务审计和内控审
审议公司第十一届董事会

2024-002 2024-4-23 计机构的议案》《公司2023年度
第二十五次会议相关事项

会计师事务所履职情况评估报
告》《公司董事会审计委员会对
会计师事务所2023年度履行监
督职责情况报告》及《公司2023
年度董事会审计委员会履职情
况报告》

审议《公司2024年半年度报 审议通过《公司2024年半年度报
2024-003 2024-8-20

告》 告》

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