公告日期：2025-04-18

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-008

上海外服控股集团股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三次会
议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议的方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事谢荣、朱伟、孙志祥回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

3、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

4、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

6、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况报告》

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

7、审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

8、审议通过《公司 2024 年年度报告》及摘要

《公司 2024 年年度报告》已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

9、审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

评估报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

10、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

方案全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

11、审议通过《公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本报告已经战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本报告已经审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

13、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会计师事务所出具了鉴证报告，独立财务顾问出具了明确的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

14、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

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