公告日期：2025-09-30

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-036
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届情况

根据《公司章程》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司第十二届董事会将由
11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会
民主选举产生。

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，第十一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名（按照姓氏笔画排序，下同）张云建、张文浩、张晓波、周传有、赵宏阳、柴旻、蒋高明为公司第十二届董事会董事候选人，毛振华、邹荣、金宇超（会计专业人士）、高峰公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年（董事候选人简历附后）。

二、其他说明

公司第十一届董事会提名委员会第六次会议对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

鉴于本次非独立董事候选人有 7 名，非独立董事名额有 6 名，故提交公司 2025
年第二次临时股东大会以差额方式选举，即获得出席股东大会会议有表决权的股东所
持股份的二分之一以上通过且得票较高的 6 名非独立董事候选人当选，得票较低的非独立董事候选人无法当选。经公司股东大会选举产生的 10 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会。

在新一届董事会董事任职前，公司第十一届董事会全体董事仍将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十一届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，对公司战略方向和重大事项进行决策和把控，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日
附件 1：第十二届董事会董事候选人简历及背景简要情况

1、张云建，男，生于 1981 年，中国国籍，硕士研究生。毕业于华东师范大学。
曾任申银万国证券投资银行总部业务董事、执行副总经理，上海交大昂立股份有限公司总裁，公司第十届董事会董事。现任中金投资（集团）有限公司总裁助理，上海佰仁健康产业有限公司董事。

张云建未持有公司股票，与公司控股股东中金投资（集团）有限公司及其一致行动人存在关联关系，与公司董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合有关法律法规要求的任职资格。

2、张文浩：男，生于 1964 年 8 月，香港城市大学工商管理学硕士、美国亚利桑
那州立大学凯瑞商学院 EMBA。历任上海长甲置业有限公司、上海德基置业有限公司、上海长泰投资有限公司总经理。现任长甲集团副董事长、上海长甲投资有限公司总经理、长甲资本管理有限公司总裁，公司第十一届董事会副董事长。

张文浩未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）、上海长甲实业有限公司存在关联关系，与公司董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管……
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