公告日期：2025-09-30

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-034
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十一次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 9 月 25 日以
邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治
理 制 度 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2025-035 ） 及 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《公司章程（2025 年 9 月修订）》、《股东会议事规则（2025
年 9 月修订）》、《董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

（1）关于修订《独立董事工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则（2025 年 9 月修订）》。

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2025 年 9 月修订）》。

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于废止《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2025 年 9 月修订）》。

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 9 月修订）》。

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）关于修订《董事会战略委员工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会战略委员工作细则（2025 年 9 月修订）》。

本制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）关于修订《信息披露事务管理办法》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理办法（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）关于修订《内幕信息知情人登记与外部报送管理办法》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记与外部报送管理办法（2025 年 9 月修订）》。

表决结果：……
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