公告日期：2025-11-14

上海飞乐音响股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年 11 月 20 日

上海飞乐音响股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 20 日下午 14:30

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 20 日

至 2025 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
会议议程如下：
一、 报告会议出席情况，并宣布会议正式开始
二、 审议议案

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案；

2、关于选举公司董事的议案。

（1）选举刘爽女士为公司第十三届董事会董事。
三、 股东发言
四、 主持人宣布现场投票表决的监票人员
五、 股东对会议提案进行现场投票表决
六、 宣读现场股东会表决情况、宣读本次股东会表决结果（现场投
票与网络投票合并）
七、 北京市通商律师事务所上海分所律师宣读股东会法律意见书
八、 通过 2025 年第二次临时股东会决议，并宣布会议结束

上海飞乐音响股份有限公司 2025 年第二次临时股东会须知

上海飞乐音响股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

为了维护公司股东在本公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、董事会在股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次会议表决事项相关。

六、本次会议议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
七、公司董事会聘请北京市通商律师事务所上海分所律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

上海飞乐音响股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

为贯彻落实上海市国有企业改革深化提升行动公司治理有关工

作要求，为进一步完善公司法人治理，上海飞乐音响股份有限公司（以

下简称“公司”）拟对《公司章程》及其附件《公司董事会议事规则》

部分条款进行修订完善。本次修订内容如下：

修订前 修订后

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司中长期发展战略、
方案； 可持续发展战略规划；

（四）制订公司的利润分配方案和 （四）决定公司的经营计划和投资
弥补亏损方案； 方案；

（五）制订公司增加或者减少注册 （五）决定公司的年度财务预算方
资本、发行债券或者其他证券及上市方 案、决算方案；

案； （六）制订公司的利润分配方案和
（六）拟订公司重大收购、收购本 弥补亏损方案；
公司股票或者合并、分立、解散及变更 （七）制订公司增加或者减少注册
公司形式的方案； 资本、发行债券或者其他证券及上市方

（七）在股东会授权范围内，决定 案；
公司对外投资、收购出售资产、资产抵……
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