公告日期：2025-09-19

上海飞乐音响股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 9 月 25 日

上海飞乐音响股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 25 日下午 14:30

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 25 日

至 2025 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
会议议程如下：
一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、 审议议案

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

4、关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案。
三、 股东发言
四、 主持人宣布现场投票表决的监票人员
五、 股东对大会提案进行现场投票表决

六、 宣读现场股东大会表决情况、宣读本次临时股东大会表决结果
（现场投票与网络投票合并）
七、 北京市通商律师事务所上海分所律师宣读大会法律意见书
八、 通过 2025 年第一次临时股东大会决议，并宣布会议结束

上海飞乐音响股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知

上海飞乐音响股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为了维护公司股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
七、公司董事会聘请北京市通商律师事务所上海分所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

上海飞乐音响股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东：

一、经营范围变更情况

基于公司战略及业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行修改，具体变更情况如下：

变更前 变更后

经公司登记机关核准，公司经营范围是： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通 汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；信及智能化系统集成等领域的软件、系统 电子元器件制造；电子元器件零售；仪器开发及四技服务，数码电子及家电、智能 仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源 系统装置制造；工业自动控制系统装置销的销售及技术服务，音响、电子、制冷设 售；信息系统集成服务；计量技术服务；备、照明、音视频、制冷、安保电子网络 安全咨询服务；企业管理咨询；集成电路系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销安装、调试及技术服务，实业投资，本企 售；机械零件、零部件加工；机械零件、业及控股成员企业进出口业务（范围见资 零部件销售；机械电气设备销售；第一类格证书）（涉及许可证凭许可证经营）。 医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；非居住房地产租赁；物业管
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