公告日期：2025-05-22

上海飞乐音响股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 29 日

上海飞乐音响股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:00

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日

至 2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
会议议程如下：
一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、 审议议案

1、公司董事会 2024 年度工作报告；

2、公司监事会 2024 年度工作报告；

3、公司 2024 年年度报告及摘要的议案；

4、公司 2024 年度财务决算报告；

5、公司 2024 年度利润分配的预案；

6、关于为投资企业提供贷款担保额度的议案；

7、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；

8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案。
三、 独立董事述职报告

四、 股东发言
五、 主持人宣布现场投票表决的监票人员
六、 股东对大会提案进行现场投票表决
七、 宣读现场股东大会表决情况、宣读本次临时股东大会表决结果
（现场投票与网络投票合并）
八、 北京市通商律师事务所上海分所律师宣读大会法律意见书
九、 通过 2024 年年度股东大会决议，并宣布会议结束

上海飞乐音响股份有限公司 2024 年年度股东大会须知

上海飞乐音响股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为了维护公司股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
七、公司董事会聘请北京市通商律师事务所上海分所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

上海飞乐音响股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

各位股东：

2024 年，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，认真履行法律法规及《公司章程》赋予的各项职责，执行股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益。
现将公司董事会2024年度工作情况及2025年度工作计划报告如下：

一、2024 年度工作回顾

（一）聚焦主责主业，创新驱动稳健发展

在公司成立 40 周年之际，董事会带领管理层对公司发展历史进行深入思考和深刻总结，公司传承和发扬“敢于创新、勇立潮头”的第一股精神，以战略为引领，围绕着“聚焦主业、提升盈利”的核心目标，克服错综复杂的市场环境，积极应对当下的各项风险和挑战，从资源优化配置、市场拓展、科技研发、企业管控、运营效率提升以及企业文化建设等多维度协同发力，推进公司稳健发展。

公司抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，成立“飞乐音响科技创新中心”，探索人工智能在工业领域、仪器仪表及检验检测中的应用，加快培育和发展新动能。公司紧跟市场需求和产品技术变化趋
势，巩固强化核心业务优势，锻造核心竞争力，提升公司盈利能力，为公司可持续高质量发展筑牢根基。

（二）深化合规管理，护航高质量发展

董事会带领管理层结合公司实际，建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制，加……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。