公告日期：2025-09-17

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-037
国新文化控股股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 170

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,293,703

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.4037
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 154,480,026 99.4760 797,077 0.5133 16,600 0.0107

2.00、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 154,456,626 99.4610 820,477 0.5283 16,600 0.0107

2.02、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 154,457,426 99.4615 783,677 0.5046 52,600 0.0339
2.03、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 154,490,926 99.4831 784,477 0.5052 18,300 0.0117

3、议案名称：《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 154,446,026 99.4541 825,077 0.5313 22,600 0.0146

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 ……
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