公告日期：2025-05-21

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-024
国新文化控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 181

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,237,220

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.7380
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 召开及议案表决合法有效。会议由董事杨玉兰女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长王志学先生因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 195,407,358 99.5771 470,761 0.2399 359,101 0.1830

2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 195,407,358 99.5771 470,761 0.2399 359,101 0.1830

3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 195,405,058 99.5759 470,761 0.2399 361,401 0.1842

4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议

案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 195,402,158 99.5745 470,561 0.2398 364,501 0.1857

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 195,541,058 99.6452 676,061 0.3445 20,101 0.0103

6、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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