公告日期：2025-04-26

国新文化控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度工作中忠实履行职责。现将 2024 年本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历

黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生，
金融学教授，1999 年 7 月参加工作。曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事、国新文化控股股份有限公司独立董事。现任中欧国际工商学院金融学教授、永丰银行（中国）有限公司独立董事、北京值得买科技股份有限公司独立董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存
在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会会议情况

因第十届董事会任期届满，公司于 2024 年 6 月 17 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事。2024 年本人出席董事会会议的情况如下：

参加董事会情况

姓名 应参加董事 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
会次数 席次数 参加次数 次数 次数 参加会议

黄生 2 2 0 0 0 否

2.出席股东大会会议情况

2024 年度公司共召开 4 次股东大会，股东大会以现场与
网络投票相结合的方式召开，2024 年本人任期内现场出席 2次股东大会。

3.出席董事会专门委员会情况

2024 年本人共出席 1 次战略与 ESG 委员会、1 次提名委
员会、1 次薪酬与考核委员会、4 次审计与风险管理委员会，具体情况如下：

（1）报告期内出席战略与 ESG 委员会 1 次会议

召开日期 会议内容

第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过《关于 2023 年度
利润分配预案的议案》《关于 2023 年度日常关联交易执行情况
2024 年 4 月 15 日 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用自有闲置资
金进行委托理财的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度
的议案》《关于 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金
融业务预计的议案》及《2023 年度 ESG 报告》

（2）报告期内出席提名委员会 1 次会议

召开日期 会议内容

2024 年 5 月 21 日 第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过《关于董事会换届选举
非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》

（3）报告期内出席薪酬与考核委员会 1 次会议

召开日期 会议内容

第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过《关于董事、监
2024 年 4 月 15 日 事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议
案》

（4）报告期内出席审计与风险管理委员会 4 次会议

召开日期 ……
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