公告日期：2025-04-26

国新文化控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，严格依法履行职责，勤勉尽责开展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全面推动公司健康发展和持续经营。

一、董事会运作情况

（一）董事会人员情况。

因第十届董事会任期届满，公司于 2024 年 6 月 17 日召
开 2024 年第一次临时股东大会及第十一届董事会第一次会议，完成董事会换届选举。第十一届董事会组成情况如下：

姓名 职务

王志学 董事长

黄洁蔚 副董事长

戴维阳 董事（已离任）

杨玉兰 董事

第十一届董事会 夏英元 董事

王 勇 董事

许大志 独立董事

江 伟 独立董事

李世杰 独立董事

（二）召开董事会会议情况。

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章
程》等有关规定，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第十届董事会第 2024年4月 审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2024 年第一季度报
二十一次会议 25 日 告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作
报告》等 26 项议案

第十届董事会第 2024年5月 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关
二十二次会议 28 日 于董事会换届选举独立董事的议案》《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》

第十一届董事会 2024年6月 审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选
第一次会议 17 日 举董事会各专门委员会委员的议案》

审议通过《2024 年半年度报告及摘要》《关于 2024 年半
年度不进行利润分配的议案》《关于与国新集团财务有限
第十一届董事会 2024年8月 责任公司续签<金融财务服务协议>的议案》《关于国新集
第二次会议 29 日 团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于调整公
司组织机构的议案》《关于调整公司经营范围并修改章程
的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

第十一届董事会 2024 年 10 审议通过《2024 年第三季度报告》《关于修订<董事会战
第三次会议 月 29 日 略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

第十一届董事会 2024 年 12 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》《关于召开 2024
第四次会议 月 2 日 ……
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