公告日期：2025-04-26

国新文化控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度工作中忠实履行职责。现将 2024 年本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）现任独立董事工作履历

李世杰，男，1978 年 12 月出生，汉族，九三学社，博
士研究生，2000 年 8 月参加工作。曾任抚顺特种钢（集团）有限责任公司员工、东北大学工商管理学院教师，海南大学经济与管理学院教师、副院长，海南大学经济学院副院长、院长。现任南开大学经济学院英才教授、政协海南省委员会经济专委会副主任、海南自由贸易港人才发展研究院院长，国新文化控股股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存在影响独立性的情形。

（一）出席会议情况

1.出席董事会会议情况

因第十届董事会任期届满，公司于 2024 年 6 月 17 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举，本人选举为公司第十一届董事会独立董事。2024 年本人出席董事会会议的情况如下：

参加董事会情况

姓名 应参加董事 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
会次数 席次数 参加次数 次数 次数 自参加会议

李世杰 4 4 0 0 0 否

2.出席股东大会会议情况

2024 年公司共召开 4 次股东大会，股东大会均以现场与
网络投票相结合的方式召开，2024 年本人共现场出席 3 次股东大会。

3.出席董事会专门委员会情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，战略与 ESG 委员
会、提名委员会及审计与风险管理委员会委员，出席董事会专门委员会情况如下：

（1）报告期内出席薪酬与考核委员会 1 次会议

召开日期 会议内容

第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过《关于董事、监
2024 年 4 月 15 日 事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议
案》

（2）报告期内出席提名委员会 1 次会议

召开日期 会议内容

2024 年 5 月 21 日 第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过《关于董事会换届选举
非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》

（3）报告期内出席审计与风险管理委员会 4 次会议

召开日期 会议内容

2024 年 8 月 29 日 第十一届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过《2024 年
半年度报告及摘要》及《关于 2024 年半年度不进行利润分配的议案》

2024 年 9 月 27 日 第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过《关于选
聘 2024 年度审计会计师事务所的议案》

2024 年 10 月 29 日 第十一届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过《2024 年
第三季度报告》

2024 年 12 月 2 日 第十一届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过《关于变
更会计师事务所的议案》

本人根据公司实际情况，按照各委员会工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责、积极开展工作，为公司的规范运作发挥作用。

4.出席独立董事专门会议情况

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