公告日期：2025-04-26

国新文化控股股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了全面落实习近平总书记关于“两个一以贯之”
的重要指示要求，健全中国特色现代企业制度，完善公司治理结构，规范国新文化控股股份有限公司（以下简称国新文化或者公司）总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国新文化控股股份有限公司党委会议事规则》《国新文化控股股份有限公司董事会议事规则》《国新文化控股股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》以及有关法律、法规，制定本规则。
第二条 公司经理层成员包括总经理、副总经理、董事会秘
书和财务总监，实行总经理负责制。经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用。

第三条 总经理对董事会负责，对公司的生产经营管理工作
负总责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权行使职权，
向董事会报告工作。

第四条 总经理办公会是总经理对公司经营管理中的重大事
项履行议事和决策职权的重要途径，是总经理行使董事会授权的重要会议形式，是公司经理层相互沟通、加强配合、有效决策的工作方式。

第五条 总经理办公会坚持“依法议事、权责统一”的原则，
总经理一般通过总经理办公会落实公司党委的意图和决定，研究需提交董事会审议事项，组织实施董事会决议要求，研究决定公司日常经营管理中的重要事项等。

第六条 本规则适用于国新文化。

第二章 议事范围

第七条 总经理可以通过召开总经理办公会行使以下职权：
（一）制定组织实施董事会决议的方案和措施；

（二）拟订公司的战略和发展规划、经营计划，并组织实施；
（三）拟订公司的年度投资计划和投资方案，并组织实施；
（四）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定金额内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；
（五）拟订年度债券发行计划及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案；

（六）拟订公司的担保方案；

（七）拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或
者赞助方案，批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案；

（八）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（十）拟订公司内部管理机构设置方案、以及分公司、子公司的设立或者撤销方案；

（十一）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（十二）拟订公司的改革、重组方案；

（十三）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司有关高级管理人员；

（十四）按照有关规定，聘任或者解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；

（十五）拟订公司职工收入分配方案，按照有关规定，对子公司职工收入分配方案提出意见；

（十六）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；

（十七）提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项的建议；

（十八）《公司章程》规定或者董事会授权的其他需要总经
理审议或者决定的事项。

第三章 参会人员范围

第八条 总经理办公会出席人员为：总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监等经理层成员。

第九条 根据议题需要，党委书记、董事长，党委副书记，
董事，纪委书记可以列席总经理办公会。总法律顾问、总经理助理等其他高级管理人员，列席总经理办公会。公司部室负责人、所出资企业负责人及其他有关人员可以列席总经理办公会，由总经理根据议题内容确定具体人员。

第四章 确定议题

第十条 总经理办公会议题由总经理确定。经理层成员或者
各部室可以提请需要总经理办公会审议的议题。

第十一条 所出资企业需经公司总经理办公会审议的事项，
一般由公司有关部室根据职能提交议题并准备议题材料，所出资企业原则上不直接向公司总经理办公会提交审议议题。

第十二条 公司办公室负责征集会议议题，并对各部室提交
的议题进行会前审核，审核内容包括议题是否为总经理办公会审议范围、议题材料内容是否完整、提请程序是否规范、议题格式是否符合要求……
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