公告日期：2025-04-26

国新文化控股股份有限公司

2024 年度董事会审计与风险管理委员会
履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第十一届审计与风险管理委员会现由独立董事江伟先生、独立董事许大志先生、独立董事李世杰先生、董事长王志学先生、董事王勇先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事江伟先生担任。2024 年内，黄生先生、姚世娴女士因董事会换届卸任审计与风险管理委员会委员。
二、审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司审计与风险管理委员会共召开八次会议，会议召开情况如下：

2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董事会审计与风险
管理委员会 2023 年度审计沟通会第一次会议听取《2023 年财务状况及经营成果报告》及《2023 年年度审计工作安排》。
2024 年 1 月 30 日，公司召开第十届董事会审计与风险
管理委员会第十二次会议审议通过《2023 年年度业绩预亏公告》。

2024 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会审计与风险管
理委员会 2023 年度审计沟通会第二次会议听取中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）汇报《2023 年度年报审计与治理层的沟通函》。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第十届董事会审计与风险
管理委员会第十三次会议暨 2023 年度审计沟通会第三次会议听取《2023 年度审计汇报》，审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2024 年第一季度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《2023 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》及《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
2024 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会审计与风
险管理委员会第一次会议审议通过《2024 年半年度报告及摘要》及《关于 2024 年半年度不进行利润分配的议案》。

2024 年 9 月 27 日，公司召开第十一届董事会审计与风
险管理委员会第二次会议审议通过《关于选聘 2024 年度审计会计师事务所的议案》。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会审计与风
险管理委员会第三次会议审议通过《2024 年第三季度报告》。
2024 年 12 月 2 日，公司召开第十一届董事会审计与风
险管理委员会第四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

三、2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计与风险管理委员会听取公司 2023 年年
度审计机构中兴华会计师事务所对公司 2023 年度财务和内控审计工作计划，并严格按照监管部门的要求指出审计重点关注的事项，在审计机构汇报初步的 2023 年年度审计报告审计意见后，审计与风险管理委员会认真审阅相关资料，对审计过程中发现的问题与年审会计师及公司管理层进行充分沟通，提出具体的改进建议。

报告期内，公司审计与风险管理委员会根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、国务院国资委《关于印发<关于规范中央企业采购管理工作的指导意见>的通知》(国资发改革规〔2024〕53 号)及《关于落实会计师事务所轮换要求有关事项的通知》（国新财发〔2023〕202 号），落实会计师事务所轮换工作，综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）指导内部审计与风险管理工作

报告期内，审计与风险管理委员会认真审阅公司内部审
计工作计划，督促内部审计工作按照计划执行。对公司开展的经济责任审计、费用支出专项审计提出指导性意见，提高公司的内部审计工作成效。对内部审计发现的问题给予高度重视，并敦促整改工作的……
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