公告日期：2025-05-15

海立股份 2024 年年度股东大会资料

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)
2024 年 年 度 股 东 大 会
The 2024 Shareholders’ Annual General Meeting
会议资料

Meeting Files

2025 年 5 月 21 日

上海海立（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 21 日(星期三)14:00 开始

会议主持：董事长 董鑑华
会议议程：
1、 审议议案一《2024 年度董事会工作报告》；
2、 审议议案二《2024 年度监事会工作报告》；
3、 听取《独立董事 2024 年度述职报告》；
4、 审议议案三《2024 年年度报告及摘要》；
5、 审议议案四《2024 年度财务决算及 2025 年度预算》；
6、 审议议案五《2024 年度利润分配的预案》；
7、审议议案六《关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；8、 审议议案七《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署<金融服
务协议>暨关联交易的议案》
9、 审议议案八《2025 年度日常关联交易的议案》；
10、审议议案九《2025 年度对外担保的议案》；
11、审议议案十《2025 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案》；
12、审议议案十一《2025 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议
案》；
13、审议议案十二《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案》；
14、股东发言；
15、股东现场表决；
16、宣读大会现场表决结果。

2024 年度董事会工作报告

2024 年作为"十四五"规划攻坚收官的关键一年，面对复杂多变的全球经济格局与国内经济结构调整的双重挑战，公司董事会锚定“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大产业方向，全体董事以高度的责任感和使命感，通过聚焦战略制定与执行、优化决策实施机制、深化风险防控体系，着力推动产业转型升级与高质量发展。

现将董事会年度工作报告如下：

一、2024 年经营综述

报告期内，公司转子式压缩机销量再创历史新高，市场地位进一步巩固。根据产业在线数据，2024 年度中国转子式压缩机行业销量 2.97 亿台，同比增长14.1%。公司实现转子式压缩机销售 3,734 万台，同比增长 23.7%，增速显著高于行业。年内公司压缩机及相关制冷设备业务毛利率 12.30%，较上年同期增加0.18 个百分点。

报告期内，子公司海立马瑞利业绩显著改善，汽零产业蓄力高质量发展。2024年度，海立马瑞利聚焦运营管理改善，很好地贯彻了前期推出的一系列战略性调整和管理优化措施，成本控制和效率提升取得积极成效，盈利状况改善明显。公司将持续大力推进海立马瑞利经营改善。年内公司汽车零部件业务毛利率14.89%，较上年同期增加 5.46 个百分点。

2024 年度公司实现营业收入 187.47 亿元，同比增长 10.08%；营业毛利率
13.52%，同比上升 1.71 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 3,385 万元，同比增长 10.93%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议及决议情况

2024 年，公司董事会共召开会议 6 次，共审议并作出决议 35 项，决议事项
主要涉及同意公司定期报告、《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG委员会的议案》《关于上海海立电器有限公司投资建立泰国工厂项目的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于改聘 2024 年度审计机构的议案》《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》等。

（二）执行股东大会决议情况

1、完成 2023 年度利润分配

经 2023 年年度股东大会审议，公司以总股本 1,077,769,006 股为基数，向
全体股东每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税），共计分配现金红利
10,777,690.06 元（含税）。2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润
30,512,924.40 元，现金分红金额占比为 35.32%。利润分配已于 2024 年 7 月 23
日全部实施完毕。

2、回购注销部分限制性股票及调整回购价格

公司 202……
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