公告日期：2025-04-30

上海海立（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人马钧（MA JUN），作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及海立股份《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中，独立、认真、勤勉、忠实地履行职责，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人 1970 年 12 月出生，工学博士，现任公司独立董事，同济大学汽车学院
教授、博士生导师，同济大学汽车产品管理方向负责人。同济大学设计创意学院双聘教授、博士生导师，创新设计与创业学科方向负责人，兼任瑞士圣加仑大学客座教授，中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长，科博达技术股份有限公司独立董事。

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务；经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在不符合独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

本人主要研究方向为汽车创新产品定义、汽车人机交互与人车关系评测、汽车智能座舱设计与开发、创新产品设计与商业模式、新媒体与新零售等。报告期内，本人就公司战略规划、激励机制、汽车零部件业务发展、关联交易、会计师管理建议等予以关注及深入探讨，并提出客观、专业的建议，促进提升董事会决策水平。

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司董事会共计召开 6 次会议，本人均亲自出席，没有委托出
席或缺席的情况；董事会召集召开股东大会 2 次，本人均全部出席。

作为公司独立董事，本人积极参与公司重大经营决策，会前仔细审阅议案、并与相关人员进行沟通交流；会上积极讨论、提出专业建议；依据自己的专业知识和经验做出独立判断，客观、审慎行使表决权。经认真审议各项议案后，对报告期内提交董事会审议的事项均作出了同意的表决，未出现反对、弃权的情形，也未出现无法发表意见的情况。

年内本人出席独立董事专门会议 2 次，审议了关于对关联财务公司的风险持续评估报告、年度关联交易等事项，听取关于公司与关联财务公司签署的《综合业务往来框架协议》的执行情况报告等，建议对关联财务公司的风险持续评估报告中补充交易的背景、公允性情况。年内本人就独立董事专门会议审议的各项议案发表了同意的意见。

2、出席董事会审计委员会会议情况

本人担任公司董事会审计委员会委员。报告期内，出席审计委员会会议 9次，对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、聘任财务总监等事项进行认真研究和讨论；扎实履行对会计师事务所监督职责，审议选聘、改聘会计师事务所，就年度审计工作安排、重点审计领域等与年审会计师事务所及时充分沟通，掌握年报审计工作计划及进展，对审计机构出具的审计意见认真审阅和交流；审议制定了公司《会计师事务所选聘制度》，切实履行审计委员会委员职责。年内本人就审计委员会审议的各项议案发表了同意的意见。

3、出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，出席薪酬与考核委
员会会议 2 次，审议了 2023 年度高级管理人员考核情况与激励方案、2023 年度
董事监事及高管获取薪酬的报告、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案，期间建议公司结合地区及行业薪酬水平对标分析，动态优化管理层薪酬架构，提升核心团队活力与企业竞争力。年内本人就薪酬与考核委员会审议的各项议案发表了同意的意见。

4、出席董事会提名委员会会议情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员。报告期内，本人召集召开了提名委员会会议 1 次，组织审议公司关于聘任副总经理、财务总监的议案，根据高级管理人员的任职条件对拟聘任人员进行了资格审查，并发表了同意意见。

5、出席董事会战略与 ESG 委员会会议情况

本人担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员。报告期内，出席战略与 ESG
委员会会议 1 次，审议了公司 2023 年度可持续发展（ESG）报告、董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案，并听取了公司“十四五”战略规划（中期修订），建议公司立足自身优势，前瞻性布局符合国家战略的高成长赛道，通过构建开放协同的创新生态体系，加速技术成果转化与价值兑现。年内本人就战略与 ESG 委员会审议的各项议案发表了同意的意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）独立聘请中介机构对公司具体事……
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