公告日期：2025-04-03

海立股份 2025 年第一次临时股东大会资料

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)
2025 年 第 一 次 临 时

The First Special Shareholders’

股 东 大 会

General Meeting for 2025

会议资料

Meeting Files

2025 年 4 月 11 日

上海海立（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 4 月 11 日(星期五) 13:00 开始

会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
会议主持：董事长 董鑑华
会议议程：
1、 逐项审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》
1.01 选举钱益群先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举王君炜先生为公司第十届董事会董事
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3、股东发言；
4、股东现场表决；
5、宣读大会现场表决结果。

海立股份 2025 年第一次临时股东大会议案一

关于选举公司第十届董事会董事的议案

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2025年 3 月 21 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。童丽萍女士、李春荠女士因工作调动将不再担任公司本届董事会董事。根据股东上海电气控股集团有限公司的推荐及公司董事会提名委员会审查意见，董事会审议同意提名钱益群先生、王君炜先生为公司第十届董事会董事候选人，其中钱益群先生接替童丽萍女士担任公司董事会审计委员会委员，王君炜先生接替李春荠女士担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员。

董事候选人提交公司股东大会选举，上述董事及董事会专门委员会委员的任期自公司股东大会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

董事候选人钱益群先生、王君炜先生简历附后。

以上提请股东大会审议。

2025 年 4 月 11 日
附：

钱益群先生简历

钱益群，男，1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任上海电气集团股份有限公司专职董监事，上海机电股份有限公司董事。曾任上海动力设备有限公司副总裁、上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海动力设备有限公司总裁、上海电站辅机厂有限公司总经理，上海汽轮机有限公司副总裁，上海电气集团股份有限公司经济运行部副部长、市场拓展部副部长、公司集团办公室（董事会办公室）副主任。

王君炜先生简历

王君炜，男，1981 年出生，法学硕士，公司律师。现任上海电气集团股份有限公司法务部部长。曾任上海电气集团股份有限公司法务部副部长、经理、高级主管，上海电气电站集团法律审计室主任助理。

关于变更部分募集资金投资项目的议案

为提高募集资金使用效率，经综合研判市场需求、行业发展及主业发展需要， 公司拟变更部分募集资金投资项目，具体如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，公司非公开发行人民币普

通股（A 股）股票 201,772,151 股，发行价格为每股 7.90 元，募集资金总额为

1,593,999,992.90 元，扣除承销和保荐费用 15,000,000.00 元（包含增值税）后
的募集资金为 1,578,999,992.90 元。

截至 2021 年 7 月 12 日，公司本次募集资金已到位，并由天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验及出具了天职业字
[2021]17425 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，
并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

投资项目 ……
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