公告日期：2025-11-08

战略委员会议事规则

贵州中毅达股份有限公司

战略委员会议事规则

（2025 年 11 月）

为适应贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“本委员会”），并制定本议事规则。

本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事
会报告。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

本委员会由三名董事组成，董事长为委员之一。

本委员会设主席一名，由公司董事长担任。

委员经公司提名委员会提名，由公司董事会选举产生。
本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以
连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》及《上市公司独立董事
管理办法》所规定的独立性，自其不再担任董事之时自动辞去本委员会职务。为使本委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则第三条、第四条和第五条规定及时补足委员人数，委员提出辞职，公司应当在60日内完成补选，补选的委员任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。

本委员会的主要职责权限：

（一）对公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划进行研究，并向董事会提出建议；

（二）评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展战略规划调整建议；

（三）对公司的经营计划、投资和融资方案向董事会提出建议；

（四）监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况；

（五）评估公司的治理状况，并向董事会提出建议；

（六）法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。

董事会、主席或半数以上委员有权提议召集委员会临时会
议。

本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由主席
主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等
书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明。

本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。本
委员会会议应当由委员本人出席，并对审议事项表达明确的意见。委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会
议和书面传签等方式召开。

本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位
委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档。

本委员会会议通过的事项属于董事会职责范围的，应
以书面形式提请董事会审议。

本委员会必要时可以邀请公司董事、高级管理人员和
相关审议事项涉及的人员列席会议。

根据需要，本委员会可以聘请外部专家列席会议，费
用由公司承担。

本委员会聘请的外部专家主要负责对会议所议事项中
涉及的专业问题提供咨询意见和专业建议。

本委员会聘请的列席会议专家享有建议权，没有表决
权。

本委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

本委员会会议记录应与出席会议的委员签名簿及代理
出席委托书一并作为公司档案保存，保存期限自会议记录作出之日起不少于十年。

本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的规定。

本委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司……
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