公告日期：2025-11-08

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-056
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式
在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司已于 2025
年 11 月 5 日以邮件、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长申苗女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订；同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体明细如下：

议案 3.01、审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.02、审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.03、审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.04、审议通过《修订<审计委员会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.05、审议通过《修订<提名委员会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.06、审议通过《修订<薪酬与考核委员会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.07、审议通过《修订<战略委员会议事规则>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.08、审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.09、审议通过《修订<关联交易管理办法>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.10、审议通过《修订<募集资金管理制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.11、审议通过《修订<投资者关系管理办法>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.12、审议通过《修订<对外担保管理办法>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案 3.13、审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案……
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