公告日期：2025-11-08

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2025-061

证券代码：900906 证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产
业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日

至2025 年 11 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ √

2 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √ √

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √ √

3.01 《修订<股东会议事规则>》 √ √

3.02 《修订<董事会议事规则>》 √ √

3.03 《修订<独立董事工作制度>》 √ √

3.04 《修订<信息披露事务管理制度>》 √ √

3.05 《修订<关联交易管理办法>》 √ √

3.06 《修订<募集资金管理制度>》 √ √

3.07 《修订<对外担保管理办法>》 √ √

3.08 《修订<对外投资管理制度>》 √ √

4 《关于调整公司 2025 年度投资计划的议案》 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于 2025 年 11 月 8 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 的公告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.……
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