中化装备将于2026年02月06日（星期五）下午13:30，在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室召开2026年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的议案

　　2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　3、关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

　　4、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

　　5、关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

　　6、关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案

　　7、关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案

　　8、关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案

　　9、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

　　10、关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

　　11、关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

　　12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　　13、关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案

　　14、关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案

　　15、关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案

　　16、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　17、关于提请公司股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事宜的议案

　　18、关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　19、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《中化装备:中化装备科技(青岛)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

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