公告日期：2026-01-31

中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
2026 年 2 月 6 日·北京

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ......- 2 -
2026 年第一次临时股东会会议议程 ......- 5 -议案 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定
的议案 ...... - 10 -
议案 2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 ....- 11 -
议案 3 关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要的议案 ...... - 31 -
议案 4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 ..- 33 -

议案 5 关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 ......- 34 -

议案 6 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案 ......- 36 -
议案 7 关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议
案 ...... - 37 -

议案 8 关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案 ......- 38 -
议案 9 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十
三条及第四十四条规定的议案 ...... - 40 -
议案 10 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案- 43 -
议案 11 关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议
案 ...... - 45 -议案 12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案 ...... - 47 -
议案 13 关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案 .- 50 -

议案 14 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 ...... - 52 -

议案 15 关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案 ......- 56 -

议案 16 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 ......- 61 -
议案 17 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事宜的
议案 ...... - 62 -

议案 18 关于修订《公司章程》部分条款的议案 ......- 65 -

议案 19 关于修订《董事会议事规则》的议案 ......- 66 -

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障
会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定
义务。

二、 除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董
事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、 股东会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体
负责股东会组织工作。

五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参
会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之

后进场的股东不得参与现场投票表决。
六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许
可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股
东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，
第二次发言不超过 3 分钟。公司董事和高级管理人
员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述
发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。

七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调
至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式。

九、 本次股东会共审议 19 项议……
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