公告日期：2026-01-10

北京市嘉源律师事务所

关于中化装备科技（青岛）股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易的法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京

二〇二六年一月

目 录

释义...... 2
正文...... 8
一、 本次重组的方案......8
二、 本次重组所涉及各方的主体资格......19
三、 本次重组的相关协议......32
四、 本次重组的授权和批准......33
五、 本次重组的标的资产......35
六、 本次重组涉及的其他重要事项......70
七、 本次重组的实质条件......72
八、 关联交易与同业竞争......77
九、 信息披露......85
十、 参与本次重组的证券服务机构及其资质......86
十一、 内幕信息知情人登记制度的执行情况...... 86
十二、 结论意见...... 88
附表一：标的公司及其全资、控股子公司拥有的主要有证房屋一览表...... 91附表二：标的公司及其全资、控股子公司拥有的境内主要注册商标一览表..... 95附表三：标的公司及其全资、控股子公司拥有的境内非涉密主要专利一览表 100附表四：标的公司及其全资、控股子公司拥有的境内主要软件著作权一览表 115
附表五：标的公司及其全资、控股子公司已取得的主要业务资质一览表...... 117

释义

除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下：

中化装备、上市 指 中化装备科技（青岛）股份有限公司

公司、公司

黄海股份 指 青岛黄海橡胶股份有限公司，为中化装备前身

黄海集团 指 青岛黄海橡胶集团有限责任公司，为中化装备历史上
的控股股东，其前身为“青岛橡胶集团有限责任公司”

中国中化 指 中国中化控股有限责任公司

化工集团 指 中国化工集团有限公司

天华院有限公 指 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司，为中化
司 装备子公司

益阳橡机 指 益阳橡胶塑料机械集团有限公司

益神橡机 指 益阳益神橡胶机械有限公司

北化机 指 蓝星（北京）化工机械有限公司

星蝶公司 指 北京星蝶装备工程技术有限公司

蓝钿公司 指 蓝钿（北京）流体控制设备有限公司

标的资产、标的 指 益阳橡机 100%股权、北化机 100%股权

股权

装备环球 指 中国化工装备环球控股（香港）有限公司

化工研究院 指 中国化工科学研究院有限公司，为装备环球一致行动
人，其前身为“中国化工科学研究院”

装备公司 指 中国化工装备有限公司，装备环球的一致行动人，其
前身为“中国化工装备总公司”

蓝星节能 指 北京蓝星节能投资管理有限公司

交易对方 指 装备公司、蓝星节能

装备卢森堡 指 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.
r.l.

三明化机 指 福建省三明双轮化工机械有限公司，装备环球一致行
动人

华橡自控 指 福建华橡自控技术股份有限公司，装备环球一致行动
人

中国昊华 指 中国昊华化工（集团）总公司，后改制更名为中国昊
华化工集团股份有限公司

蓝星新材 指 蓝星化工新材料股份有限公司，后更名为蓝星安迪苏

股份有限公司

中国蓝星 指 中国蓝星（集团）股份有限公司

上市公司拟通过发行股份的方式向装备公司购买其持
本次交易、本次 指 有的益阳橡机 100%股权、向蓝星节能购买其持有的北
重组 化机 100%股权，并向不超过 35……
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