公告日期：2026-01-10

中化装备科技（青岛）股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案
差异对比表

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 <中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《中化装备科技（青岛）股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预 案”）及相关文件。

2026年1月9日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，并披露了《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报 告书”）及相关文件。

现就重组报告书与预案主要差异情况进行如下说明（如无特别说明，本公 告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书章节 预案章节 与预案主要差异说明

声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明；2、补充
证券服务机构及人员声明。

释义 释义 1、更新并新增部分释义。

重组报告书章节 预案章节 与预案主要差异说明

1、补充更新本次重组方案；2、补充更新募集配
套资金具体情况；3、补充更新本次交易对上市公
重大事项提示 重大事项提示 司的影响分析；4、更新本次交易的决策过程和审
批情况；5、更新本次重组对中小投资者权益保护
的安排；6、补充其他需要提醒投资者重点关注的
事项；7、删除待补充披露的信息提示。

重大风险提示 重大风险提示 1、更新与本次交易相关的风险；2、更新与标的
资产经营相关的风险。

1、补充更新本次发行股份购买资产具体方案；2、
第一节本次交易 第一节本次交易 补充更新募集配套资金具体方案；3、补充更新本
概况 概况 次交易的性质；4、补充更新本次交易相关方所作
出的重要承诺。

第二节上市公司 第二节上市公司 1、更新上市公司的基本情况、股本结构、上市公
基本情况 基本情况 司控股股东及实际控制人情况；2、更新上市公司
主营业务发展情况、主要财务数据及财务指标。

1、补充关于交易对方的历史沿革及最近三年注册
资本变化情况、产权及控制关系、主营业务发展
情况、主要财务指标和财务数据、主要下属企业
情况；2、补充其他事项说明：交易对方之间的关
第三节交易对方 第三节交易对方 联关系及情况说明、交易对方与上市公司及其控
基本情况 基本情况 股股东、实际控制人之间的关联关系及情况说明、
交易对方向上市公司推荐董事或者……
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