公告日期：2026-01-01

中化装备科技（青岛）股份有限公司

经理层工作规则

目 录

第一章 总 则

第二章 经理层职责权限

第三章 经理层议事决策机制及程序

第四章 经理层的管理监督

第五章 经理层自身建设

第六章 附 则

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示
要求，完善中国特色现代企业制度，规范和保障中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）经理层依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会授权管理办法》（以下简称《授权管理办法》）等规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 经理层成员包括总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问以
及董事会认可的其他人员。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名、财务负责人 1 名，协助总经理工作，由董事会根据有关规定聘任或解聘。

第三条 经理层成员应当自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武
装头脑，坚定理想信念，牢记初心使命，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立和践行正确业绩观，弘扬企业家精神，对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁，切实维护党和国家利益、出资人利益、公司利益和职工群众合法权益。

第四条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，应当自觉
维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性决策、防范风险、监督制衡、建言献策等职责，促进加强党的领导和完善公司治理相统一。

第五条 本规则适用于经理层及本规则中涉及的有关单位和人员。

第二章 经理层职责和权限

第六条 经理层应当履行下列职责：

（一）贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央决策部署和国家发展战略；

（二）围绕落实企业发展战略和规划，分析研判宏观形势和企业状况，积极谋划改进生产经营的策略和方案；

（三）组织实施董事会决议，合理配置资源，提高执行效率，确保企业经营计划和目标有效达成；

（四）加强企业内部管理和内部控制，优化业务流程，防范化解风险，促进企业运行效率和管理效能持续提升；

（五）组织做好董事会运行和董事履职的支撑保障工作，落实经理层拟定重大经营管理事项建议方案的机制，与董事会成员保持良好沟通，向董事会报告工作，并对向董事会提供信息资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。
第七条 总经理对董事会负责，接受董事会的监督和管理，对公司日常生
产经营管理工作负总责。

第八条 总经理根据公司章程的规定或者董事会的授权行使以下职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议；

（二）组织拟订公司的战略和发展规划、经营计划，经批准后组织实施；
（三）组织拟订公司年度投资计划和投资方案，经批准后组织实施；

（四）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定额度内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用支出；

（五）组织拟订公司年度融资计划，批准日常融资事项；

（六）组织拟订公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案；

（七）组织拟订公司改革、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作方案；
（八）组织拟订对外捐赠或者赞助方案；

（九）组织拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（十）组织拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（十一）组织拟订公司内部管理机构设置方案和调整方案（新增、合并、撤销等）、公司分支机构的设立或撤销方案，公司设立子公司、合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案；

（十二）组织拟订公司经营管理相关的基本管理制度，组织制定公司的具体规章；

（十三）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司有关高级管理人员；
（十四）按照有关规定，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（十五）组织拟订公司薪酬分……
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